八亿时空:八亿时空2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-015 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液 晶科技股份有限公司 316 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生因公务出差以通讯方式接入本 次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事共同推举董事 于海龙先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的 召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。 （ ...