灿勤科技:江苏灿勤科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏灿勤科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件,以及《公司章程》和《江苏灿勤科技股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》的有关规定,江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称"公 司3 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责,现就 2 023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成,包括独立董事孙卫权、独立董事刘 少斌及董事朱田中。由具备会计专业背景的独立董事孙卫权担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开了 4 次会议,全体委员亲自出席了全部 会议。 2023 年 4 月 15 日,在第二届董事会审计委员会第三次会议上,董事会审计 委员会会议共审议议案 6 项，分别为《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要 的议案》《关于公司 2022年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司 2023 年度财 务审计机构及内 ...