柏楚电子:关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-037 二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员 鉴于上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会和 第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海柏楚电子科技股份 有限公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议 案》、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》及《关于公司 监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司于 2024 年 5 月 28 日召开职工代表大会，选举陈元元女士为公司第三届监事会职工代表监事。本次 职工代表大会选举产生的职工代表监事，与 2024 年第一次临时股东大会选举产 生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。 公司于 7 月 1 日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举 ...