柏楚电子:第三届董事会第六次会议决议公告

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2024 年 9 月 2 日以专人送达形式发出，全体董事一致同意豁免本次董 事会会议的提前通知期限要求。本次会议由董事长唐晔主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《上海柏楚电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，表决所形成决议合法、 有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-057 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向激励对 ...