信安世纪:董事会议事规则

北京信安世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 1 北京信安世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律、法规和《北京信安世纪科技股份有限公司章程（草案）》 （以下简称"《公司章程》"）有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负 责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使审查和决策 权。 第三条 公司董事会由 7 人组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会下设一名董事会秘书，负责董事会会议的组织和协调工 作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决 议的起草工作。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书应 当具有必备的专业知识和经验。董事会秘书由董 ...