信安世纪:2023年第一次临时股东大会会议资料

北京信安世纪科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 北 京 信 安 世 纪 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：信安世纪 股票代码：688201 2023 年 12 月 1 北京信安世纪科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 北京信安世纪科技股份有限公司 会议资料目录 | 2023 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | 议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 12 | | 议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案 20 | | 议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案 21 | | 议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案 24 | | 议案七：关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议 | | 案 25 | | 议案八：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案..2 ...