信安世纪:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-063 北京信安世纪科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、审计委员会：邱奇先生（主任委员）、马运弢先生、张庆勇先生； 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等 相关工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于2023年12月06日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举李伟先 生、王翊心 ...