信安世纪:第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-004 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 经与会董事投票表决，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2024 年 2 月 22 日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以书面方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持。本次会 议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股份有限 公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 董事会同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，拟回购股份的资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 ...