信安世纪:2023年度董事会工作报告

北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京信安 世纪科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等规 定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全 体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营 业绩稳定增长。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会成员 报告期内，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立 董事 3 名。2023 年 12 月 6 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等议案，完成第 ...