海正生材:浙江海正生物材料股份有限公司关于调整公司董事会席位暨修订《公司章程》公告

根据董事会席位的调整情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订： 浙江海正生物材料股份有限公司 关于调整公司董事会席位暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第七届董事会第四次会议，以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于调整公司董事会席位暨修订<公司章程>的议案》，董事薛藩先 生对该议案投反对票，反对理由详见公司于同日披露的《浙江海正生物材料股份 有限公司关于免去公司董事的公告》（公告编号：2024-07）。现将有关情况公 告如下： 鉴于彭松先生已辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时公司收到控股股 东浙江海正集团有限公司《关于提议浙江海正生物材料股份有限公司董事会召开 临时股东大会调整董事会人数的提案》，根据《公司法》等相关规定，为进一步 提高公司董事会的决策效率，优化公司治理，结合公司实际情况，公司拟将董事 会成员人数由 11 名调减至 9 名，其中非独立董事人数由 7 ...