海正生材:浙江海正生物材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-10 浙江海正生物材料股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江 海诺尔生物材料有限公司会议室 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，非独立董事陈锡荣先生、薛藩先生，独立 董事王建祥先生、刘冉先生、沈书豪先生、彭松先生因工作原因未出席现场会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张颖婷女士因工作原因未出席现场会议； 3、 公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次 会议。 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通 ...