海正生材:浙江海正生物材料股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文 件的规定，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会就 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由具 备会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任。 公司第六届董事会审计委员会成员为：邱妘女士、刘冉先生、蒋国平先生。 2023 年 3 月，邱妘女士申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人职务。 经第六届董事会第二十四次会议决议及 2022 年年度股东大会选举，沈书豪先生 自 2023 年 4 月 3 日开始担任公司独立董事及董事会审计委员会召集人。2023 年 8 月，蒋国平先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。 经 2023 年 9 月 21 日召开的第七届董事会第一次会议决议，公司第七届董事 会审计委员会成员由独立 ...