亚信安全:第二届董事会独立董事2024年第九次专门会议决议

亚信安全科技股份有限公司 第二届董事会独立董事2024年第九次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开及审议情况 2024年9月6日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安 全"）第二届董事会独立董事2024年第九次专门会议以现场结合通讯召开，会议 应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《亚信安全 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《亚信安全科技股份有限公 司独立董事工作制度》的规定。会议经审议表决通过以下事项： （一）审议通过《关于调整本次交易定价暨调整本次交易方案的议案》 经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟通过全资子公司亚信科技 （成都）有限公司（以下简称"亚信成都"）、亚信成都全资子公司天津亚信津 安科技有限公司（以下简称"亚信津安"）与天津科海投资发展有限公司（以下 简称"科海投资"）及天津津南海河智能制造绿色产业基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"智能基金"）共同出资设立天津亚信津信咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"亚信津信"或"境内 SPV"），其中亚信成都 ...