品高股份:独立董事专门会议2024年第一次会议决议

广州市品高软件股份有限公司 独立董事专门会议 广州市品高软件股份有限公司 独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 会议时间:2024年2月5日上午 09:30 会议地点:品高股份会议室 会议形式:现场与通讯相结合的方式 会议表决情况:本次会议独立董事全部出席,董事会秘书列席了本次会议。 本次会议应出席独立董事2人,实际出席2人,代表有表决权独立董事的100%。 符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》《独立 董事工作制度》的规定。会议由独立董事谷仕湘先生主持,与会独立董事经认真 审议,形成如下决议: 1、审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下,拟使用 超募资金及闲置募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 相关法规和规范性文件的规定,有利于提高募集资金使用效率,未与募集资金投 资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害 ...