品高股份:品高股份2023年年度股东大会会议资料

广州市品高软件股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 广州市品高软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 广州市品高软件股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目 录 | 会 | 议 | 须 | 知 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 4 | | 会 | 议 | 议 | 案 5 | | | 议案 | | 1：审议《2023 年度董事会工作报告》 5 | | | 议案 | | 2：审议《2023 年度监事会工作报告》 5 | | | 议案 | | 3：审议《2023 年度报告》全文及摘要 5 | | | 议案 | | 4：审议《2023 年度财务决算报告》 6 | | | 议案 | | 5：审议《2023 年度利润分配预案》 6 | | | 议案 | | 6：审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 7 | | | 议案 | | 7：审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 7 | | | 议案 | | 8：审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 8 | | | 议案 | | 9：审议《关于公司 2 ...