品高股份:第三届监事会第十四次会议决议公告

1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召 开并表决。 3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人。 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-040 广州市品高软件股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为，公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符 合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2024 年半年度报告的内容与格 式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年半年度的财务状况和 ...