航宇科技:航宇科技第五届董事会第12次会议决议公告

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-041 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届董事会第12次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事 规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第 12 次会议于 2024 年 6 月 26 日举行。会议由董事长张华先生主持，本 次与会董事共 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限 制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》 公司董事会认为本次激励计划首次授予部分限制性股票第 ...