永信至诚:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-042 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 7 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知 于 2024 年 7 月 18 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由董事 长蔡晶晶召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会董 事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善 ...