卓易信息:江苏卓易信息科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-015 江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 29 日以现场及通讯相结合方式在公司 会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 1 月 25 日以书面形式送达公司全 体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长谢乾先生主持。公司全体 监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，表决所形成的决议合法、有效。 董事王娟、王吉、张彬为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他 非关联董事参与本议案的表决。 表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、董事会会议审议情况 本次会议经充 ...