国芯科技:第二届董事会第二十三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整第 二届董事会审计委员会委员的议案》 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-055 苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 9 月 6 日 10：00 在苏州市 新区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 举行。本次会议的通知于 2024 年 9 月 2 日 通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场表决结合通讯表决 的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长郑茳 先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》等相 ...