天智航:第五届董事会第二十四次会议决议公告

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达公司全体董事，于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中亲自出席董事 8 人，委托出席董事 1 人（董事朱德权先生 因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事张送根先生代为出席并行使表决 权），会议由董事长张送根先生主持，公司高管列席了本次会议。本次董事会会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-048 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.co ...