天智航:2023年第二次临时股东大会会议资料

北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 | 年第二次临时股东大会会议须知 2023 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 4 | | 议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 | 5 | | 附件 1：第六届董事会非独立董事候选人简历 | 6 | | 附件 2：第六届董事会独立董事候选人简历 | 8 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天智航医疗科技股份有限公司 章程》、《北京天智航医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定， 特制定 2023 年第 ...