天智航:第六届董事会第一次会议决议公告

经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2023-058 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员，为保障本 届董事会尽快开展工作，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 7 日以现 场结合通讯方式召开，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相 关情况作出说明，全体董事无异议。经与会董事共同推举，本次会议由张送根先 生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会选举张送根先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事 ...