峰岹科技:关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-044 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》 《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、 变更独立董事情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，沈建新先生申请辞去公司 第二届董事会独立董事及第二届董事会专门委员会召集人及委员职务，辞职后不 在公司担任任何职务。因沈建新先生辞去职务后将导致公司独立董事人数少于董 事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 沈建新先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司发展、公 司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对沈建新先生在任职期 间做出的贡献表 ...