精进电动:精进电动科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-041 精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于2023年10月27日召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。 本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司董事会审计委员会 议事规则>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《精进电动科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。 （二）审议通过《关于 ...