精进电动:精进电动科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-006 精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《精进电动科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《精进电动科技股份有限公 司 2023 年年度报告摘要》。 此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》 2023 年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立 董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出 合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案，根据独立董 事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观 性、科学性。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于2024年4月20日以直接送达、传真与邮件方式 ...