敏芯股份:苏州敏芯微电子技术股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-051 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2 审议并通过《关于选举梅嘉欣先生为公司第四届董事会非独立董事的 议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十三次会议通知已于 2024 年 9 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持， 应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事 的议案》； 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 ...