联瑞新材:联瑞新材2023年度董事会审计委员会履职报告

江苏联瑞新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》和 《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，江苏联瑞新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审 计委员会的工作职责，现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事鲁春艳女士、独立董事鲁瑾女士和 非独立董事李晓冬先生三名成员组成，主任委员（召集人）由具备会计专业资格 的独立董事鲁春艳女士担任。 2023 年 8 月，第三届董事会任期届满，第四届董事会成员已经公司 2023 年 第二次临时股东大会选举产生，顺利完成了董事会换届选举工作。经公司第四届 董事会第一次会议审议通过，非独立董事刘述峰先生、独立董事潘东晖先生、独 立董事吴凡女士被选举为公司第四届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人） 由具备会计专业资格的独立董事吴凡女士担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年 ...