联瑞新材:联瑞新材关于对外投资设立境外全资子公司的公告

为进一步完善公司战略布局，进一步维护和拓展海外业务，提升公司整体的 运营管理效率与市场竞争力，公司拟投资不超过 10 万港币在中国香港设立境外 全资子公司。 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-012 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 （二）对外投资的决策与审批程序 2024 年 3 月 22 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于对外投资设立境外全资子公司的议案》。会议应到会董事 7 人，实到董事 7 人； 议案表决结果为 7 人同意、0 人反对、0 人弃权，该议案不涉及关联董事，无需 回避表决。根据《公司章程》等规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。 （三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规 定，本次对外投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 1 投资标的名称：联瑞新材（香港）有限公司 ...