联瑞新材:联瑞新材第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-015 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于<2023年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 2023年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证 1 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于2024年3月22日14:00在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议的通 知于2024年3月12日以电子通讯和书面方式送达各位董事，会议通知中包括会议 的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人，会议由董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事 ...