联瑞新材:联瑞新材关于修订公司部分治理制度的公告

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-014 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步优化江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 并结合公司实际情况，公司于2024年3月22日召开第四届董事会第四次会议，审 议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，共修订了5项制度。明细如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 2 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | | 3 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | | 4 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 本次修订的 5 项制度，其中《董事会议 ...