联瑞新材:联瑞新材2023年年度股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：公司综合楼三楼 309 会议室（江苏省连云港市海 州区新浦经济开发区珠江路 6 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-018 江苏联瑞新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集 和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合 法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事曹家凯先生因工作原因未能出席本次会 议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会 ...