科德数控:科德数控第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-042 科德数控股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 16 日以 电子邮件方式发出召开第三届董事会第十三次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 人，实际 参加会议董事 9 人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表 决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过 了以下事项： 一、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2024 年半年度报告〉及其摘 要的议案》 董事会审议同意《科德数控股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 董事会认为，2024 年上半年公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度 规范运作，《科德数控股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审 议程序、内容和格式符合相关法律法规、部 ...