盟升电子:第四届董事会第十六次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议通知于2023年12月7日以通讯方式送达全体董事。会议于2023年12月11日 在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应 到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，根据《公司法》《公司章程》的 有关规定，需提交公司股东大会审议，同意提请召开公司2023年第三次临时股东 大会，审议董事会提交的相关议案。 1、审议通过《关于 ...