盟升电子:独立董事工作制度

成都盟升电子技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规的规定及《成都盟升电 子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参 照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规章指引，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 立董事应当按照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设的薪酬与考核、审计、提名、战略专门委员 会，独立董事应当在审计 ...