盟升电子:第四届独立董事专门会议第一次会议决议

成都盟升电子技术股份有限公司 第四届独立董事专门会议第一次会议决议 根据公司董事会于 2024 年 4 月 16 日发出的《成都盟升电子技术股份有限公 司第四届独立董事专门会议第一次会议通知》（以下简称"《通知》"），公司第四 届独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯 结合的方式召开。应出席会议独立董事为 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，出 席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由全体独立董事共同推举杨 晓波先生主持。与会独立董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体独 立董事投票表决，会议审议了如下事项： 一、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 经核查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、 现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于实现公司长期、持续稳 定的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 同意将本议案提交董事会审议。 经 ...