仕佳光子:2024年第一次临时股东大会会议资料

河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 1 / 9 河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案 7 | | | 议案二：关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案 8 | | | 议案三：关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 9 | 2 / 9 河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人 ...