仕佳光子:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举第四届 董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议 案》《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生 了公司第四届董事会非独立董事、独立董事以及公司第四届监事会非职工代表 监事，并于 2024 年 7 月 3 日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第四届董事会以及第四届监事会，完成了公司董事会、监事会的换届选 举。 （三）独立董事：胡卫升先生、鲁平女士、王菲女士 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选 举产生董事长、各董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员 和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 证券代码：688313 证券简 ...