仕佳光子:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-024 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第三届监事会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据治理层调整的统 一安排以及《公司法》《公司章程》等相关规定，公司提前开展监事会换届选举 工作。公司监事会同意提名汪波先生、余越玥女士、高修英先生为第四届监事 会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产 生的 2 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期自 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 河南仕佳光子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现 ...