仕佳光子:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-022 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 独立董事连任时间不得超过六年，公司现任独立董事刘德明先生、张大明先生、 申华萍女士于 2018 年 7 月 23 日起担任公司独立董事，任职期限即将满六年。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司拟按照相关法律程序提前 进行董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》等有关规定，公司董事会共九人，由六名非独立董事和 三名独立董事组成，任期为股东大会审议通过之日起三年。公司于 2024 年 7 月 ...