康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则

西安康拓医疗技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二四年四月 1 西安康拓医疗技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为完善西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指定期或不定期召开全部由公司独立董事参加的会 议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中 ...