康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律规定以及《西安康拓医 疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《西安康拓医疗技术 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，西安康拓医疗技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会各位委员 2023 年度本着勤勉尽责的 原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用。现对公司 2023 年度 董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事张禾女士、独立董事郭毅新先生及 董事朱海龙先生三名成员组成，独立董事张禾女士担任审计委员会主席，具有专 业会计资格，符合相关规定要求。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以 上。 2023 年 11 月 30 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于调 整第二届董事会审计委员会委员的议案》，调整完成后，公司董事兼总经 ...