青云科技:董事会议事规则

北京青云科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权与组成 1 | | 第三章 | 独立董事 5 | | 第四章 | 董事会会议的召开程序 6 | | 第一节 | 会议的召开方式 6 | | 第二节 | 会议提案的提出与征集 7 | | 第三节 | 会议通知及会前沟通 8 | | 第四节 | 会议的出席 9 | | 第五节 | 会议的召开 10 | | 第六节 | 会议表决、决议和会议记录 11 | | 第七节 | 董事会决议的执行和反馈 13 | | 第五章 | 附 则 14 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》《北京青云科技 ...