之江生物:第五届董事会第五次会议决议公告

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-009 上海之江生物科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2024 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 8 日发送至各董事。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议 由董事长邵俊斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定， 会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 2024 年 2 月 19 日 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 内容：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长 效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工 个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易 方式进行 ...