之江生物:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-020 上海之江生物科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日发送至各董事。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董事长 邵俊斌主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年，公司管理层围绕公司发展战略，坚持技术创新集中产品优势，紧跟 市场发展，实现了较为稳定的经营业绩。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》 ...