之江生物:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 上海之 江牛物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会按 照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管要求及《公司章程》、《董事会 审计委员会工作细则》等规定,在 2023 年度尽职尽责,积极开展工作,认真履行职 责。现对审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 上海之江生物科技股份有限公司 报告期内,鉴于公司独立董事于永生先生、独立董事李学尧先生将于 2026 年 5 月在公司连续任职满 6 年,公司于 2023 年 5 月完成董事会、监事会提前换 届,选举产生了第五届董事会审计委员会。 公司第四届董事会审计委员会由独立董事于永生先生、独立董事李学尧先 生和非独立董事邵俊斌先生组成,并由具备专业会计资格的于永生先生担任主任 委员。 第五届董事会审计委员会委员由独立董事于永生先生、独立董事李学尧先 生和非独立董事麻静明先生组成,并由具备专业会计资格的于永生先生担任主 任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023年,审计委员会共召开 4 次会议,全体委员均出席了会议,具体如 下： | 召开目期 | 届次 | 参会委员 | 会 ...