微芯生物:第二届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-035 深圳微芯生物科技股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第三十六次会议（以下简称"本次 会议"）。本次的会议通知于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。 会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁 先平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形 成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 公司第二届董事会任期已于 2023 年 3 月 17 日届满，为顺利完成董事会换届 选举，根据《公 ...