微芯生物:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-024 深圳微芯生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"微芯生物"或"公司"）第二 届董事会、第二届监事会任期已于 2024 年 3 月 17 日届满。根据《公司法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定， 公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第三届董事会独立董 事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审 查，公司董事会同意选举 XIANPING LU 博士、黎建勋先生、海鸥女士、杨晗鹏先 生、李伟华先生 5 人为公司第三届董事会非独立董事（简历详见后附），选举黄 民先生、王艳梅女士、 ...