中科蓝讯:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律法规的规定，以及《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《审计委员会实施细则》的有关规定，现将深圳市中科蓝讯 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会2023年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事张潇颖女士，独立董事姜 梅女士，非独立董事、董事长黄志强先生组成，以上成员均具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和经验，均不在公司担任高级管理人员，独立董事占审计委员会 成员总数的三分之二，主任委员由会计专业人士张潇颖女士担任，审计委员会成员 符合相关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开9次会议，具体情况如下： 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 报告期内，审计委员会审阅了公司 ...