西高院:第一届监事会第十二次会议决议公告

经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 鉴于公司需及时选举监事会主席，会议上已对本次紧急会议作出说 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-027 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电话、电子邮件方式发出， 会议于 2023 年 12 月 29 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席参与表决监事 3 名，本次会议由半数以上监事共同推举监事惠 云霞女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关 ...